最高检发布依法惩治诈骗犯罪相关情况今年一季度批准逮捕诈骗犯罪10923人|天天快播报

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5月6日，最高人民检察院发布依法惩治诈骗犯罪相关情况，检察机关依法加大惩治力度，2023年一季度共批准逮捕诈骗犯罪10923人，在所有罪名中位列第2位；提起公诉18146人，在所有罪名中位列第5位。检察机关办案发现，当前诈骗犯罪依然多发，手段不断翻新，严重损害人民群众合法权益，影响社会和谐稳定。最高检第一检察厅有关负责人向《法治日报》记者介绍了近期此类犯罪主要呈现的三方面特点：

涉及面广，多与市场需求紧密相连。诈骗犯罪形式不断翻新，除电信网络诈骗、金融诈骗、套路贷诈骗等传统常见多发的诈骗类型外，养老诈骗、医保诈骗、收藏品诈骗等新类型诈骗不断涌现、名目多样，影响人民群众获得感、幸福感、安全感。有的以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名，专门针对老年人实施诈骗，侵害老年人合法权益。如河北省邯郸市复兴区人民检察院办理的房某亮诈骗案，2016年5月以来，房某亮冒充某公司养老办主任，宣称能够为没有工作的人员办理该公司养老保险，诈骗上百名有办理养老保险需求人员，合计368.8万元，除了以发“退休金”“生活费”名义向部分被害人支付78.4万元外，其余均用于个人消费等。

组织化、规模化特征明显。检察机关起诉的诈骗案件中，五成以上为共同犯罪。诈骗团伙组织严密、分工明确、各司其职，层级式管理、自成体系。有的成立专门公司，以所谓“合法公司”为掩护，租用高档写字楼，设立多个部门或岗位，利用网络平台进行宣传、招聘，采用企业运作模式管理。如江苏省常州市检察机关办理的许某桥、鲍某康等人诈骗案，2014年11月至2018年12月，许某桥注册成立某文化交流有限公司等数个连锁公司，招募鲍某康等员工组成诈骗犯罪集团，将从集散批发市场廉价批发的工艺品、字画包装成具有数倍至数十倍升值空间的“藏品”，引诱缺乏收藏品专业知识的老年人购买。截至案发，该诈骗集团从160余名被害人处骗取2071万余元。

犯罪手段趋于智能化，隐蔽性强。从办案情况看，以往单纯利用电话实施诈骗的场景，开始更多向互联网转移，人工智能、大数据分析等被用于实施诈骗的各个环节。传统的现金交付逐渐转变为利用网上银行、支付平台转账。有的通过网络单线联系，互不见面，进行流水线式的诈骗活动。网络环境下的诈骗行为传播范围广、速度快、受骗人员多，犯罪成本低、容易复制；同时，办案成本增加，犯罪打击和预防难度也在增加。

针对案件特点和反映的问题，检察机关坚持依法能动履职，在依法打击诈骗犯罪的同时，完善工作机制，加强类案监督，推进社会综合治理。

最高检发布的数据显示，2023年一季度，检察机关对涉嫌诈骗犯罪的，依法不批准逮捕9630人，其中无社会危险性不捕3936人；不起诉4238人，其中相对不起诉3164人。

该负责人说，检察机关坚持重点领域专项打击与常态化打击相结合，加大依法惩治力度。鉴于诈骗犯罪呈现团伙化、专业化趋势，认真落实宽严相济刑事政策，在从严惩治的基础上，对其中参与程度低、危害不大的从犯、胁从犯，有认罪悔罪、积极退赔退赃等情节的轻罪案件，依法从宽处理。同时，及时总结办理类案经验，提炼类案证据标准；发挥案例指导作用，促进统一法律适用、统一执法标准。

在完善机制形成打击犯罪合力方面，该负责人说，检察机关与公安机关建立重大案件会商机制，在制度建设、信息交流、证据标准等方面形成长效合作机制。完善追赃挽损协调机制，努力为被害人挽回经济损失。主动加强与金融、电信、市场监管等职能部门以及互联网企业的常态化联系和实质性协作，督促落实监管、监测、提醒责任，推动形成惩治网络犯罪的系统合力。

该负责人还介绍了检察机关加强类案监督、推进综合治理的相关情况。检察机关通过类案办理，着力发现案件背后存在的深层次问题，充分运用检察建议，推动相关行业完善监管机制，加大监管力度，促进源头治理。针对有的被害人认知能力不足、分辨能力差、防范意识不强，有的被害人贪图小便宜、急功近利，受蒙蔽而掉入诈骗陷阱等现象，积极落实普法责任，广泛宣传防范电信诈骗知识，结合典型案例释法说理，提升社会公众安全防范意识。

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